CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE DELITOS ECONOMICOS:

Comentario:

Cuando se habla de estudios en criminalística, muchas veces se deja de lado los delitos económicos, o delitos complejos, como son denominados por la Policía Federal. Pero la verdad, es que existen, y son muchos los hechos protagonizados por los ladrones de “guante blanco”. En realidad, todos conocemos o sabemos que se trata, pero a veces da la impresión de que las autoridades, especialmente aquellas que tienen la potestad de investigar o incriminar, desconocen totalmente esta cuestión. Nadie puede ignorar, o mirar hacia otro lado, pretendiendo desconocer que a veces por esto se pierden millones de dólares o pesos, ocasionando pérdidas cuantiosas, que llevan a la ruina a familias enteras, que casi nunca pueden recuperarse de la debacle.
Aunque pareciera, que estos no existieran porque las autoridades no dan muestras de preocuparse por la falta de algunos millones de dólares, que estaban por aquí y ahora desaparecieron.
Un alegre periodista, Gilbert Keith Chesterton, con su humor característico satirizo a la sociedad inglesa del siglo XIX, afirmando; que había recorrido las cárceles y no había encontrado a ningún adinerado. Lo cual dicho en otras palabras, las presiones no fueron hechas para los ricos, por más que éstos cometan toda clase de atropellos, locuras, y los delitos más aberrantes. La claridad de su pensamiento, aun hoy, se mantiene vigente a pesar de que muchos desearían lo contrario.
Quizás no fuera necesario, irse tan lejos para reflexionar sobre estos asuntos, bastaría escuchar las palabras de el ex Ministro de la Corte Suprema de la Nación, Eugenio Zaffaroni, cuando afirma que; “las cárceles argentinas están llenas de bobos, porque es más fácil atrapar a los bobos, que a los inteligentes”. Y sigue comentando en otro plano de reflexión que; “la selectividad estructural del sistema penal, debería distinguir entre los delincuentes “de calle” y los de “cuello blanco”. La pregunta que todos nos hacemos, sería es más difícil atrapar a este tipo de delincuencia, o no preocupa, o no interesa atraparlos.

 

PROGRAMA DEL CURSO DE DELITOS ECONOMICOS:

Módulo 1º:
Que es la Criminalística. Principios que la rigen. Métodos de la investigación. La observación. Distintas metodologías de trabajo. El trabajo de Laboratorio. El levantamiento de la prueba y el aseguramiento de la misma. La identificación humana. La identidad humana. Distintos visiones como el pensamiento de Chesterton y Eugenio Zaffaroni, sobre lo difícil que es atrapar a los delincuentes inteligentes. Métodos de la investigación criminal. Metodología de trabajo.

Módulo 2º:
Concepto de Derecho Penal. El bien jurídico protegido. Los caracteres del Derecho Penal. Los principios; de reserva, de legalidad, etc. Fundamentos del Derecho Penal. La naturaleza del Derecho Penal. Las fuentes del Derecho Penal; la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia, y la analogía. Evolución del Derecho Penal. Elementos jurídicos esenciales, que luego se deberán aplicar a la investigación delictual.

Módulo 3º:
El Delito. Condiciones. Distintas órbitas. El ámbito espacial de la ley. La ley más benigna. Interpretación restrictiva. Principio de inmunidad personal, real o de defensa, personal o de personalidad. Principio de universalidad de los delitos. Validez temporal de la ley penal. Clasificación de los delitos. La acción y la omisión. Tipicidad. Antijuridicidad. Legitima defensa. Interpretaciones del derecho, que forman al futuro perito en todos los aspectos jurídicos y legales del Derecho Penal. Consideraciones generales sobre el Derecho Penal y su incidencia en los Delitos Económicos.

Módulo 4º:
Las formas de la culpabilidad. El dolo y la culpa. Las distintas clases de dolo. La culpa. Los delitos preterintencionales. Inter criminis. El camino del delito. Participación criminal. Instigación. Complicidad. Encubrimiento. Homicidio. Homicidio simple. Homicidios calificados. El delito culposo. Formas de la culpa. Aborto. Homicidio en riña. El delito de lesiones. Lesiones graves, gravísimas. Abandono de persona. Injurias y Calumnias. Delitos contra la integridad sexual. Las violaciones. Delitos agravados. Abuso deshonesto. La libertad física e individual. La violación de domicilio. Delitos contra la propiedad. Hurto. Robo. Robo Calificado.

Módulo 5º:
El delito económico. El mundo de las finanzas. Moneda de curso legal. Papel moneda. Los fenómenos económicos y los fenómenos financieros. Los gastos de Estado. Responsabilidad. Los funcionarios públicos. Las cuestiones de gobierno y las cuestiones públicas. Estudio exhaustivo de la investigación sobre los delitos económicos.

Módulo 6º:
El presupuesto. Las finanzas públicas. Conceptos generales de la cuestión dineraria. Etapas de la actividad financiera. La política de la planificación. Recursos; genuinos, propios. El Derecho Financiero. Derecho Tributario. La ley penal tributaria. Recursos del Estado. Efectos de los gastos públicos.

Módulo 7º:
Sistema presupuestario. En el concepto de Malversación administrativa y de fondos públicos. El crédito público. Causas de endeudamiento del Estado. Sistema de Tesorería. Sistema de Contabilidad. Responsabilidad de los funcionarios. El control de cambio. Funciones de la moneda. Las funciones del Banco Central. Derecho Tributario. Poder tributario. Las finanzas públicas, nacionales, e internacionales. La libre competencia de los Mercados. El régimen penal cambiario. La gran estafa. Mercadería ilegal. Procedimientos contables, para determinar fraudes y defraudaciones.

Módulo 8º:
La ley penal tributaria. Los delitos tributarios. Evasión simple y agravada. Insolvencia fiscal fraudulenta. Simulación dolosa de pago. Alteración de los registros. Sanciones penales y administrativos. La denuncia penal. Sustanciación de procedimientos administrativos. Procedimientos administrativos y penales. El oro como un gran negocio. Las inversiones exóticas. Los plazos fijos y los bonos. Sin sentencias en delitos económicos. El Daño Social.

Módulo 9º:
El Derecho Penal Económico. Conformación del concepto de Derecho Penal Económico. La delincuencia de cuello blanco. Derecho Penal Económico y la formulación de tipo penal. Ubicación del Derecho Penal Aduanero. Consecuencias inmobiliarias en la venta de terrenos a extranjeros. Sociedades radicadas en paraísos fiscales. La tragedia de Cromañón. Trabajo investigativo con distintos casos relacionados.

Módulo 10º:
Los métodos científicos de investigación aplicados al diseño de planes de seguridad. La Victimología. Tipología de la víctima. Los métodos de investigación criminal. Momentos de la investigación. Las Instituciones como objeto de la investigación. El planteamiento del problema. Propuesta de metodología. Presionan sobre los paraísos fiscales suizos. Temas que hacen a la investigación general de los Delitos Económicos. Distintos casos.

Módulo 11º:
El perfil profesional. Formación curricular necesaria. El posgrado y sus aplicaciones. Valoración criminológica de los resultados. El estudio general de la criminalidad. Algunos conceptos sobre Criminología. Evolución y control de las políticas anticriminales y de seguridad. El escándalo de los Feed Lots. Dos causas judiciales. El intento de desvío de fondos del ONCCA. El cobro de un millón de pesos, por parte de un albañil Juan Tapia.

Módulo 12º:
Las consecuencias; la hora de la verdad sobre una defraudación multimillonaria. Madoff y la estafa del siglo. Reformas legales que dejan por prescripción causas por delitos económicos cometidos por los bancos, en la década del 80. La increíble historia de un cadáver que se esfumo. Falsos herederos, todos presos. Encuentran asesinado a un empresario español. Las penurias económicas de alguien que perdió el DNI. Asesinan a golpes a un contador en Cariló. Las metodologías de trabajo en las graves cuestiones complejas.
Este experto especializado, es preparado en las cuestiones generales del Derecho Financiero, para estudiar profundamente las cuestiones que atañen a la macro-economía, la malversación de fondos públicos, la moneda, la problemática de la Bolsa de Comercio, los negocios financieros, las empresas fantasmas, los conflictos aduaneros, los grandes fraudes inmobiliarios, así como las estafas y defraudaciones millonarias. Demás está decir, que esta especialización no tiene referentes en la provincia de Santa Fe., y por lo tanto a todo aquel que se interese, le brindara una nueva perspectiva laboral por demás de interesante.-

 

IMAGENES DE LA CAPACITACIÓN DE DELITOS ECONOMICOS: